台灣洗錢防制有成 脫離APG追蹤名單

台灣洗錢防制有成 脫離APG追蹤名單 亞太防制洗錢組織(APG)在今年7月20日的年會大會上,正式通過我國解除過渡性追蹤的報告,解除對台灣的「過渡追蹤」。示意圖。(資料照,記者姚介修翻攝)自由電子報2017-07-26 20:24〔記者李欣芳/台北報導〕我國在洗錢防制獲得重大進展!亞太防制洗錢組織(APG)在今年7月20日的年會大會上,正式通過我國解除過渡性追蹤的報告,解除對台灣的「過渡追蹤」,使得台灣免於被APG追縱,今後不必再提交第2輪的評鑑報告,象徵台灣在洗錢防制的規範上已符合國際標準。這是我政府向APG年會正式提交報告後,獲大會採認解除「過渡追蹤」獲致的一大成果,並與國際接軌。行政院洗錢防制辦公室官員今天晚間指出,所謂過渡追縱,是指台灣在原本第2輪的評鑑,有些程序還沒有完成,而明年11月即將舉行第3輪評鑑,在這段期間是屬於過渡追蹤的程序。我國是亞太防制洗錢組織(APG)創始會員,名稱是「中華台北」,為爭取從追蹤名單中解禁,我政府在今年3月份向APG提交改進作為報告,申請解除「過渡追蹤」。今年APG的年會7月17日到21日在斯里蘭卡可倫坡舉行,我國由行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾率法務部、金管會、外交部、警政署等相關官員組團參加。據悉,我政府提出的改進作為報告,強調政府已推動「資恐防制法」與「洗錢防制法」的修正,與國際接軌,其中在外界高度關切的「洗錢防制法」上,以往構成「重大犯罪」(最輕刑度為5年以上之罪)或不法金額達500萬元以上,才會適用洗錢罪,目前則已修正為「最輕本刑6月以上有期徒刑」,即可納入洗錢防制規範,且取消500萬元門檻,只要有不法所得,就要沒收。洗防辦官員表示,今年APG年會,是在7月20日的大會上,通過「中華台北」解除過渡性追縱的報告,我國將不再被APG追蹤。 公告 苦勞值輕鬆拿,留言再抽禮券! 收藏 0 感謝0 支持0 反對0 分享 分享 複製連結 網址已複製 回覆

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